9 Y+ U$ d6 R4 _. Y* M2 r% g! A' N. C 巨額資金可疑 引起銀行調(diào)查 & E. U, J( I# f/ y2 f- L: c1 u) k 據(jù)辦案民警介紹，2010年3月份，咸陽市一家商業(yè)銀行機構(gòu)發(fā)現(xiàn)涇陽人李春的咸陽個人賬戶交易可疑，由此引發(fā)銀行業(yè)反洗錢部門的調(diào)查。隨后，警方介入調(diào)查，其資金涉及中、農(nóng)、工、交、建及各股份制銀行在內(nèi)的咸陽全部12家銀行機構(gòu)。警方在7月份調(diào)查時，涉及資金12億左右，隨著案件的進展，以李春為主的，總合他人的往返資金量達到約30億元，成為新中國成立以來咸陽最大一起非法融資案。# _- f! K. ]( T! ?4 U
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據(jù)警方介紹，咸陽市公安局經(jīng)濟犯罪偵查支隊接受省公安廳下達任務(wù)后，于4月8日立案，目前李春已被刑事拘留。( m) k t, J2 `' [
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以期貨為幌子 內(nèi)部分上下線 ; {+ d+ m0 g+ V# A' h
據(jù)知情人介紹，李春融資的手段主要是以期貨為幌子，回報主要是拆東墻補西墻。李春給“客戶”的實際投資回報大都在24%左右，這個回報相當(dāng)于銀行利息的十多倍。直到李春案發(fā)后，許多接受調(diào)查的投資客戶，還根本不知道期貨為何物。 * d) J1 S1 J' E$ D% U% E0 |' z& t) H, ^% d
一參與融資的民警透露，早前的投資都獲得了高額回報，為了得到更多的高額回報，他又把錢都投給李春，最后進去的一筆錢因為資金鏈在2009年底就開始發(fā)生問題，直到案發(fā)后資金被套牢，不但賺不了錢，而且很可能回不了本。 9 v1 e' U( S* ~1 V: {4 I1 g4 h4 A7 J
為了刺激更多的人介入其中，李春還對前后幾批投資者內(nèi)部分了上線和下線，“李春給上線是24%的回報，上線給自己發(fā)展進去的下線則是9%左右回報，投資者相互之間結(jié)成一個利益聯(lián)盟”。 , ?4 y3 a# K- W. y0 K! T( n/ l9 h; q6 y
目前已有多名警察接受調(diào)查 1 e" P) y$ [+ |$ b& D
據(jù)熟悉李春的人介紹，其實李春最早是名臨時工，后來，她在咸陽搞了一美容門店后就很少回涇陽，但近幾年她搞融資發(fā)了，坐幾百萬的高檔轎車偶爾回一次涇陽。& w; @# R2 o: T" @/ q. c8 l" ^
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據(jù)知情人介紹，李春利用副局長妻子的身份，在咸陽市漸漸接觸了一些官員的妻子，隨后也跟其他公職人員及家屬接觸緊密，其融資的很多人員都是隱形參與。另外還有企業(yè)單位及一些個體人員。 " i" u5 N0 x# ~) o6 j; Y. a# c8 q" D( a " }1 v: k& a! ~ 據(jù)辦案民警介紹，由于案件涉及的人員比較多，案件仍在進一步調(diào)查中，目前已有多名警察接受調(diào)查。 & A8 c8 r5 e9 a: W3 Q* p1 I% R