戶縣人參與的特大電信詐騙案告破

山賊 · 發(fā)表于 2010-4-27 11:31:33

昨日，由公安部指揮協(xié)調(diào)，陜西省公安廳掛牌督辦的“3·25”特大短信詐騙案在廣東省公安機(jī)關(guān)的大力配合下，被公安新城分局刑偵大隊(duì)成功破獲。目前，公安機(jī)關(guān)已查實(shí)該犯罪團(tuán)伙涉案300余萬(wàn)元，追回贓款15萬(wàn)元，而讓辦案民警吃驚的是，西安組的銀行卡碎片就達(dá)1公斤多。

近年來(lái)，電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪活動(dòng)在全國(guó)各地頻頻發(fā)生，犯罪分子利用互聯(lián)網(wǎng)、手機(jī)、短信以及信函等方式，設(shè)置中獎(jiǎng)、退稅、信用卡透支等騙局，騙取受害人匯轉(zhuǎn)資金，花樣翻新，欺騙性強(qiáng)，給人民群眾的財(cái)產(chǎn)帶來(lái)巨大損失。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2009年全年，西安市共發(fā)生電信詐騙案件618起，涉案金額2430余萬(wàn)元，平均每天造成損失66000余元。自2010年1月1日至3月31日，僅公安新城分局轄區(qū)連續(xù)發(fā)案25起，損失總額279．81萬(wàn)元人民幣。

案發(fā)

幾個(gè)電話失財(cái)20萬(wàn)元

3月25日，西安的馬女士收到一條發(fā)自手機(jī)的短信，“你的建設(shè)銀行卡被扣除年費(fèi)1200元，詳情請(qǐng)撥打4006127919銀聯(lián)卡部咨詢”。因從未辦理過(guò)建設(shè)銀行卡，疑惑的馬某便依照短信提示撥打了400專線電話進(jìn)行咨詢。

馬女士告訴記者，電話接通后，一名自稱銀聯(lián)卡部工作人員的男子在電話中說(shuō)，拖欠年費(fèi)的建設(shè)銀行卡是以馬某的身份證登記的，目前已經(jīng)欠費(fèi)1200元。當(dāng)馬女士表示根本沒(méi)有這回事時(shí)，對(duì)方立即又說(shuō)：“那你趕緊報(bào)警吧，很可能是你的身份證信息泄露后，犯罪分子以你的名義登記的?！瘪R女士一聽立刻緊張起來(lái)，隨即按照這位工作人員的提示和要求，分別撥打了“西安市公安局經(jīng)濟(jì)犯罪偵查處”和“北京銀聯(lián)中心總部”的電話。相繼打通兩家單位的電話并講述自己的遭遇后，馬某被兩家單位的工作人員告知，“你的身份資料有可能已被他人盜用，并涉嫌一宗洗黑錢的重大經(jīng)濟(jì)犯罪，為了配合公安機(jī)關(guān)調(diào)查，并保證資金安全，你應(yīng)立即將所有銀行存款轉(zhuǎn)入指定的‘國(guó)家安全賬戶’。”

從當(dāng)日11時(shí)至15時(shí)許，馬某按照電話中“工作人員”的提示，分別在西安市多家農(nóng)業(yè)銀行的ATM機(jī)上，向?qū)Ψ街付ǖ娜齻€(gè)“安全”賬戶轉(zhuǎn)出現(xiàn)金20萬(wàn)元。對(duì)方還告訴馬女士，查驗(yàn)后若不是黑錢，會(huì)打電話告知馬女士，并將全部20萬(wàn)元再打回到她的賬戶。
一小時(shí)后，冷靜下來(lái)的馬女士仔細(xì)回想著整件事情的經(jīng)過(guò)，越想越覺(jué)得蹊蹺，趕緊到公安新城分局刑偵大隊(duì)報(bào)案。接警后，刑偵大隊(duì)民警初步斷定本案系一起電信詐騙案件，隨后立刻趕往銀行調(diào)查，果然不出所料，馬某轉(zhuǎn)出的20萬(wàn)元已被他人分別從本市及廣東惠州多家農(nóng)業(yè)銀行ATM機(jī)上全部提走。當(dāng)被告知遭遇電信詐騙時(shí)，馬女士頓時(shí)傻了眼，全身顫抖著半晌沒(méi)說(shuō)出話來(lái)。

偵查

案情重大“謎團(tuán)”重重

“又是一起數(shù)額巨大、手段典型的電信詐騙案。”面對(duì)轄區(qū)內(nèi)連續(xù)多發(fā)的此類案件，分局黨委高度重視，馮廠生局長(zhǎng)發(fā)出指令：由刑偵大隊(duì)立刻組成“3·25專案組”。
在案件前期偵查中，新城警方以3·25案為立足點(diǎn)，對(duì)類似案件進(jìn)行串并，發(fā)現(xiàn)近期此類電信詐騙案在轄區(qū)內(nèi)發(fā)生較多，連續(xù)發(fā)案25起，涉案金額近300萬(wàn)元。
警方從電話號(hào)碼分析，這些電話都來(lái)自福建、廣東、深圳，這個(gè)發(fā)現(xiàn)無(wú)疑增加了案件的查證難度。

鎖定銀行監(jiān)控記錄多名“車手”

被騙錢款在西安和惠州兩地被分別取走，因此，偵查員兵分“西安組”和“惠州組”兩路，對(duì)兩地相關(guān)ATM機(jī)的監(jiān)控資料進(jìn)行調(diào)取。“西安組”偵查員在探長(zhǎng)王暉的帶領(lǐng)下，通過(guò)對(duì)監(jiān)控的仔細(xì)分析、查看，一名“車手”（取錢的馬仔）嫌疑人進(jìn)入專案組民警視線。而“惠州組”的偵查員在探長(zhǎng)黃靜的帶領(lǐng)下，從互聯(lián)網(wǎng)虛擬號(hào)碼入手，查找到了真正的IP，確定了“惠州語(yǔ)音組”的活動(dòng)區(qū)域，從而確定了嫌疑人。

2010年4月9日，“西安組”在南小巷鐵塔寺將“提現(xiàn)轉(zhuǎn)移組”的嫌疑人吳新發(fā)（男，38歲，福建省安溪縣人，為提現(xiàn)轉(zhuǎn)移組負(fù)責(zé)人）、葉江濤（男，28歲，大學(xué)文化，西安市人，為提現(xiàn)轉(zhuǎn)移組2號(hào)人物，直接接受吳新發(fā)指令），閆超（男，30歲，戶縣人，暫住南小巷，直接接受葉江濤指令），霍洛鵬、霍明樂(lè)、趙聰杰（均為戶縣人，接到指令后具體實(shí)施在全市各大銀行提現(xiàn)和轉(zhuǎn)賬）六名犯罪嫌疑人抓獲歸案，得到消息后，“惠州組”偵查員隨后將惠州“語(yǔ)音遙控組”的嫌疑人黃立烽（男，28歲，福建省安溪縣人，冒充北京銀聯(lián)工作人員）、陳建軍（男，41歲，福建省安溪縣人，冒充公安局工作人員）、葉美麗（女，28歲，福建省安溪縣人，冒充400專線電話工作人員）、陳平稱（男，47歲，福建省安溪縣人，負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)和聯(lián)絡(luò)）四名犯罪嫌疑人一網(wǎng)打盡。

警方從嫌疑人兩地住處查獲作案使用的銀行卡400余張，作案后損毀的銀行卡碎片180余張，重達(dá)1000余克，現(xiàn)金15萬(wàn)余元，以及手機(jī)、筆記本電腦等作案工具。經(jīng)初步審查發(fā)現(xiàn)該案團(tuán)伙散布全國(guó)各地，采取遠(yuǎn)程的、非接觸式的詐騙，結(jié)構(gòu)完整，作案隱蔽，反偵查意識(shí)強(qiáng)，有嚴(yán)格的組織規(guī)定，分工細(xì)、異地實(shí)施，欺騙性強(qiáng)，涉案金額特別巨大，僅從今年三月份至今西安的取款組就取得贓款二三百萬(wàn)元，每天的取款額從幾千元至幾十萬(wàn)元不等。

真相組織嚴(yán)密的特大詐騙團(tuán)伙
這起由公安部指揮協(xié)調(diào)、陜西省公安廳掛牌督辦的“3·25電信詐騙”案，在廣東省公安機(jī)關(guān)的大力配合下，成功破獲。與此同時(shí)，通過(guò)跨區(qū)域異地警務(wù)協(xié)作，一個(gè)實(shí)施電信詐騙的犯罪集團(tuán)的基本結(jié)構(gòu)與作案流程脈絡(luò)也逐漸清晰：這是一個(gè)組織嚴(yán)密、企業(yè)化運(yùn)作、分工細(xì)致、依托現(xiàn)代化通話技術(shù)平臺(tái)，手段全程遙控非接觸式跨區(qū)域作案，并具備很強(qiáng)的反偵查特點(diǎn)的詐騙犯罪集團(tuán)。

揭秘

電信詐騙的“N”張面孔
自稱公檢法機(jī)關(guān)請(qǐng)您轉(zhuǎn)賬，發(fā)短信恭喜你中獎(jiǎng)了，“老朋友”打電話讓你猜猜他是誰(shuí)，威脅你的孩子在他手上，或是“中國(guó)某某中心”請(qǐng)你參加評(píng)獎(jiǎng)……如果你接到類似的電話、短信，請(qǐng)最好留個(gè)心眼，因?yàn)檫@些往往都是騙子的伎倆。
昨日，專案組民警向記者詳細(xì)介紹了電信詐騙的多種手法。警方表示，電信詐騙的具體手法變化多端，但萬(wàn)變不離其宗，基本模式就那么幾樣。記住這些似曾相識(shí)的情節(jié)，平時(shí)多留幾個(gè)心眼，了解基本的電信、金融知識(shí)，克服占小便宜的心理，絕大多數(shù)的電信詐騙其實(shí)都可以被“屏蔽”。

一、電話欠費(fèi)詐騙
詐騙手法：利用網(wǎng)絡(luò)虛擬電話撥打受害人固定電話
詐騙內(nèi)容：尊敬的用戶，你好，這里是中國(guó)電信公司，你的電話已欠費(fèi)××元，請(qǐng)及時(shí)繳納，如疑問(wèn)請(qǐng)撥400××電話。

詐騙陷阱：一旦受害人輕信，往往容易被犯罪分子以種種借口誘導(dǎo)在ATM柜員機(jī)上操作，將銀行賬戶內(nèi)的存款轉(zhuǎn)到詐騙分子的賬戶。
警方提示：如果電話欠費(fèi)，電信公司會(huì)發(fā)送欠費(fèi)催款單，而且電信部門通常是在月底和月初由電腦語(yǔ)言提示“電話欠款”，并非人工直接轉(zhuǎn)接。

二、冒充國(guó)家公職人員詐騙

詐騙手法：撥打手機(jī)或者固定電話。

詐騙陷阱：犯罪分子以辦案單位工作人員的名義，通過(guò)網(wǎng)絡(luò)電話撥打受害人電話，并設(shè)置虛擬號(hào)碼，使受害人來(lái)電顯示為辦案部門真實(shí)電話號(hào)碼，詐騙分子謊稱在偵辦一起案件中發(fā)現(xiàn)用受害人身份證開戶的銀行卡涉嫌為犯罪分子洗錢，并以錄口供為由，詢問(wèn)受害人以身份證開戶的所有銀行賬戶及存款情況。事后，稱受害人身份資料已被犯罪分子盜用，需將以其身份證開戶的所有銀行賬戶凍結(jié)，進(jìn)而要求受害人將存款轉(zhuǎn)入所謂的安全賬戶，以達(dá)到詐騙的目的。

警方提示：當(dāng)看到來(lái)電顯示號(hào)碼是虛擬的電話號(hào)碼（如電信10000客服電話、移動(dòng)10086客服電話）時(shí)，一定要保持高度警惕，最好不予理睬。這些電話只能接聽不能外撥，即可認(rèn)定詐騙。

三、銀行卡消費(fèi)詐騙

詐騙手法：以手機(jī)短信的方式通知受害人在某商場(chǎng)的刷卡消費(fèi)記錄。

詐騙短信內(nèi)容：銀聯(lián)中心通知，你的銀行卡在××商店刷卡消費(fèi)6800元，如有問(wèn)題請(qǐng)咨詢069187161×××。

詐騙陷阱：受害人一旦撥打咨詢電話，對(duì)方自稱是銀行客戶服務(wù)中心，要求受害人報(bào)案，給對(duì)方一個(gè)警方電話再以保護(hù)銀行卡安全進(jìn)行升級(jí)、設(shè)置防火墻保護(hù)、或者加密等借口，騙受害人在ATM機(jī)上進(jìn)行操作，實(shí)際是轉(zhuǎn)賬操作。

警方提示：當(dāng)銀聯(lián)客服中心告知你信用卡透支等情況，可要求對(duì)方說(shuō)出你的姓名、住址、信用卡賬號(hào)等資料，自己進(jìn)行核實(shí)。如果對(duì)自己的消費(fèi)賬戶有疑問(wèn)，可到銀行查詢。

四、虛構(gòu)或冒充受害人親屬朋友出事詐騙

詐騙手法：撥打手機(jī)或者固話謊稱其朋友生病、出車禍或嫖娼被抓繳納罰款需要資金為由，讓受害人向其提供的賬戶上匯款。

詐騙陷阱：受害人一旦輕信，往往因情義救助而上當(dāng)受騙

警方提示：接到陌生電話時(shí)，注意核實(shí)對(duì)方真實(shí)身份，不可輕易匯款。

五、虛構(gòu)“中獎(jiǎng)”信息詐騙。

詐騙手法：犯罪分子捏造受害人中獎(jiǎng)信息通過(guò)電話或以手機(jī)短信、電子郵件、MSN等的方式通知受害人。以交風(fēng)險(xiǎn)抵押金、稅款、代辦費(fèi)等諸多名義，讓受害人向其提供的賬戶上匯款。

詐騙陷阱：受害人接到電話后，往往貪圖便宜而上當(dāng)受騙。

警方提示：接到此類電話時(shí)，不要輕易相信，并及時(shí)向警方報(bào)案。